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侯永泰 先生

吴剑英先生

唐敏捷先生

陈奕奕女士

游 捷女士
黄 明先生

郭永清先生
姜志宏先生
苏治先生
杨玉社先生
赵磊先生

公司(si)于2011年1月(yue)成(cheng)(cheng)立审计委(wei)员会，由一名非执(zhi)行董(dong)事(shi)及四名独立非执(zhi)行董(dong)事(shi)（即郭永(yong)清先生(sheng)、游捷女(nv)士、苏治先生(sheng)、赵(zhao)磊先生(sheng)及姜(jiang)志宏先生(sheng)）组(zu)成(cheng)(cheng)，郭永(yong)清先生(sheng)为委(wei)员会主席。

审计委员会(hui)的主(zhu)要职责(ze)为协(xie)助董事会(hui)就公(gong)司的财(cai)务报告程序、内部监控及风险管理系(xi)统提供独立意(yi)见、监察审核(he)程序及履行董事会(hui)分配的其他职责(ze)及责(ze)任。

公司于(yu)2011年(nian)1月成立薪酬(chou)与考核委员(yuan)(yuan)会，由一名执(zhi)行董事(shi)(shi)、一名非执(zhi)行董事(shi)(shi)及三(san)名独立非执(zhi)行董事(shi)(shi)（即吴剑英(ying)先(xian)生(sheng)(sheng)、黄(huang)明先(xian)生(sheng)(sheng)、郭永清先(xian)生(sheng)(sheng)、苏治(zhi)先(xian)生(sheng)(sheng)及赵磊先(xian)生(sheng)(sheng)）组(zu)成，苏治(zhi)先(xian)生(sheng)(sheng)为委员(yuan)(yuan)会主席。

薪(xin)酬与考(kao)核委员(yuan)(yuan)会的主要职责为(wei)制定(ding)董事(shi)的薪(xin)酬政策、评估(gu)董事(shi)表现、就董事(shi)及(ji)高级(ji)管理(li)层(ceng)的薪(xin)酬待遇(yu)提出建(jian)议以及(ji)评估(gu)雇员(yuan)(yuan)福利安排并(bing)就此提出建(jian)议。

公(gong)司于(yu)2011年(nian)1月成立(li)(li)提名(ming)委员会，由一(yi)名(ming)执(zhi)行董事、一(yi)名(ming)非(fei)执(zhi)行董事及(ji)三名(ming)独立(li)(li)非(fei)执(zhi)行董事（即侯永泰先生(sheng)、游(you)捷(jie)女士、郭永清(qing)先生(sheng)、苏治先生(sheng)及(ji)赵磊先生(sheng)）组成，赵磊先生(sheng)为(wei)委员会主席。

提名委(wei)(wei)员会的主要职(zhi)责为就董事(shi)的委(wei)(wei)任及罢(ba)免向董事(shi)会提供建议。